本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）股票（证券简称：天山纺织，证券代码"000813"）交易价格连续三个交易日（2016年2月25日、2016年2月26日、2016年2月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。

　　二、说明关注、核实情况

　　根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　　4、经查询，公司及控股股东不存在关于上市公司的应披露而未披露的重大事项；公司及控股股东除本次正在实施的重大资产重组外，不存在正在筹划与本公司有关的其他重大事项。

　　5、经查询，股票异常波动期间公司控股股东未有买卖本公司股票的情况；

　　6、因公司正在进行重大资产重组，公司于2015年12月12日召开了第六届董事会第十四次会议审议并通过了本次重大资产重组的相关议案；2016年1月12日召开了第六届董事会第十五次会议，对本次重大资产重组相关的部分议案进行了修订。（具体内容详见2015年12月13日、2016年1月13日公司在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告）。

　　公司重大资产重组事项涉及的股东大会将于2016年3月1日召开，公司已于2016年1月25日、2月25日在公司指定媒体披露了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-015）、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2016-017）。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，本公司目前除前述事项外没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、上市公司认为必要的风险提示

　　1、公司重大资产重组有关事宜尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证监会等有权部门核准后方可实施。本次重组能否取得股东大会审议通过及中国证监会等有权部门核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

　　2、公司于2016年1月15日发布了《2015年年度业绩预告》，根据业绩预告，公司2015年年度业绩预计盈利450万元-750万元。截止本公告披露日，公司业绩未发生与前述预告存在较大差异的情况。公司2015年年度报告拟于2015年3月14日披露，具体的财务数据以公司披露的2015年年度报告为准。

　　3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

 

新疆天山毛纺织股份有限公司董事会
二○一六年二月二十九日