恒天天鹅股份有限公司董事会

　　关于重大资产重组进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的事实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2014年12月16日，公司刊登《关于重大资产重组停牌公告》，公司拟筹划重大资产重组，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月16日开市起继续停牌。停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。

　　2015年4月7日，公司第六届董事会第二十六次会议审议并通过《关于<恒天天鹅股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书预案>的议案》等相关议案，并于2015年4月8日披露本次重大资产重组的董事会决议及重大资产重组预案等相关公告。

　　公司于2015年4月11日收到深圳证券交易所《关于对恒天天鹅股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函【2015】第2号)(以下简称“《问询函》”)，已会同交易对方、各中介机构对《问询函》问题进行组织回复并逐项落实。鉴于拟置入资产成都国蓉属于军事通信企业，为确保本次交易符合相关法规的规定，成都国蓉已向相关主管部门提交关于“置入上市公司前是否需要履行前置审批程序以及相关军工资质是否需要重新履行审批程序”的咨询函。由于涉及多个主管部门的审批，截至目前成都国蓉尚未取得全部回复意见，经与相关主管部门沟通审批时间，为保证《问询函》回复材料的完整性与准确性，公司特申请延期提交书面回复材料，公司股票预计继续停牌三个交易日，即2015年4月27日开市起复牌。

　　另外，公司于4月21日收到深圳证券交易所《关于对恒天天鹅股份有限公司的关注函》(公司部关注函【2015】第164号，以下简称“《关注函》”)，函件对公司股票停牌时间届满，尚未按照反馈意见的要求对预案公告文件进行补充披露的情况表示关注。公司及全体董事承诺将严格遵守《证券法》《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，确保按照反馈意见的要求补充披露预案公告文件并及时申请股票复牌。

　　停牌期间，公司将协助相关各方积极与相关主管部门沟通，尽快完成补充披露工作，并及时披露重大资产重组事项的进展情况，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　恒天天鹅股份有限公司

　　董事会

　　2015年4月21日